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2018重大傳銷案盤點:花樣百出影響更惡劣

時間:2018-12-28 11:34來源:道道輿情 作者:道道輿情 點擊:
隨著互聯網、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發展,以傳銷形式為手段的新型互聯網欺詐乃至違法犯罪行為頻頻出現,并呈現出大要案高發、手法翻新

【直報網北京12月28日訊】(道道輿情)隨著互聯網、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發展,以傳銷形式為手段的新型互聯網欺詐乃至違法犯罪行為頻頻出現,并呈現出大要案高發、手法翻新快、傳播迅速、波及面廣等特點。國家市場監管總局副局長甘霖在2018年12月14日召開的國重點整治城市打擊傳銷工作現場推進會暨打擊網絡傳銷研討會上就指出,網絡傳銷發展勢頭如洪水猛獸,是當前打擊傳銷工作中的重點和難點所在。

盡管最近兩年,五行幣、善心匯、龍愛量子等一批特大網絡傳銷案先后被公安機關查處,但仍有部分組織和個人打著“虛擬貨幣”“慈善互助”“消費返利”“投資理財”等花樣百出的旗號,以高額利益為誘餌,利誘、欺騙廣大群眾繳納入會費用成為會員,并鼓動會員發展下線、騙取錢財,成為影響社會穩定發展的一顆“毒瘤”。

歲末將至之際,道道輿情監控室對2018年國內部分具有典型特征且已破獲的,以及被國家有關部門點名預警或定性為傳銷的重大傳銷案件進行梳理和盤點,從中捕捉新型網絡傳銷行為發展脈絡和趨勢的同時,也供大家認清網絡傳銷的新套路,從而具備自我保護意識,遠離傳銷。

一、2018年重大傳銷案件盤點

1、以“消費返現”為口號的商城促銷類傳銷

近年來隨著互聯網技術的快速發展,網絡購物消費的興起,傳銷不法分子也盯上了這塊誘人的蛋糕。他們利用網絡營銷的傳播速度快、受眾廣、推廣方式多維、受關注度高的特點,打著“創業”“創新”的旗號,以“購物返利”“消費等于賺錢”“你消費我還錢”為噱頭,承諾額返還消費款、加盟費等,以此吸引消費者、商家投入資金,并以所謂“動態收益”為誘餌,要求加入者繳納入門費并“拉人頭”發展人員加入,靠發展下線獲取提成。

案件一:云聯惠,打著“消費返利”旗號的千億傳銷騙局

注冊用戶:680萬余人加盟

涉案金額:累計交易金額約為3300億元

涉案區域:席卷全國各個省市地區

涉案人數:云聯惠實際控制人黃明等多名主要犯罪嫌疑人

案件經過及結果:

成立于2014年1月的云聯惠打著“消費全返”的旗號,在短短數年時間里,從廣東開始向全國攻城略地,先后在全國116個城市地區擁有代理分公司。另一方面,云聯惠的會員和加盟商數量井噴式發展。數據顯示,截至2016年8月,云聯惠在全國范圍里已有11294家加盟商,其中僅廣東就有6782家。

據道道輿情監控室了解,早期云聯惠作為電商平臺,起到撮合商家和買家交易的作用,但與一般的電商平臺不同,會員們在購買商品后,會由商家上繳商品價格16%的錢給云聯惠,而云聯惠則會在接下來的5年時間將購買商品的錢100%逐步返還給消費者。為了吸引更多的會員加入,云聯惠還“創新”性地搭建了三級會員體系。

在事發之前,外界普遍對云聯惠的商業模式產生質疑,認為其涉嫌傳銷和非法集資。云聯惠對外發文自辯稱,收益主要來自現金流、大數據、廣告費、上市等方式賺錢,商家交納消費金額 16%的創業共享金,這相當于其他第三方電商平臺的“平臺使用費”或“平臺服務費”;至于收取會員費,就與其他電商平臺類似,實行會員制。

2016年上半年,云聯惠被消費者頻繁舉報至國家工商總局、廣東省工商局,指其涉嫌“傳銷”。當年6月和9月,寧夏和湖南相繼發布防范云聯惠“非法集資風險”的緊急通知,并將異常情況通報至公安部和銀監會。隨后廣東、湖南、山東等地有關部門都開始打擊云聯惠,認為其存在“虛假宣傳”、“網絡傳銷”、“非法集資”等風險。

2018年5月8日晚,廣州市公安局晚通報稱廣東省公安廳部署廣州警方開展收網行動,成功摧毀“云聯惠”特大網絡傳銷犯罪團伙。5月9日上午,廣州市公安局通報云聯惠董事長黃明等多位負責人因涉嫌組織、領導傳銷犯罪而被立案調查。6月29日,廣州市公安局新聞辦公室通報稱,經檢察機關批準,廣州警方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對云聯惠實際控制人黃明等主要犯罪嫌疑人依法執行逮捕。

案件二:御中原,涉案資金達23億元的特大網絡傳銷案

注冊用戶:經認證實際會員人數4萬余人

涉案金額:達23億元人民幣

涉案區域:涉及10個省(自治區、直轄市)

涉案人數:抓獲犯罪嫌疑人 32 人,其中已移送起訴 21 人、刑事拘留 1 人,其他涉案人員被予以取保候審或監視居住

案件經過及結果:

2018年年初,廣西河池警方在開展“2018凈網行動”中,發現河池南丹、都安、天峨等地有人參與湖南御中原健康產業有限公司、南陽御中原健康產業有限公司涉嫌組織、領導的網絡傳銷活動,于是立即立案偵查。

經查,御中原公司趙某輝等人在某平臺搭建網站,直銷各類茶、酒、口服液等比市面同類產品價格虛高的 15 種套餐商品,宣稱在平臺購買商品可以獲得返利,還可以兌換九州沃頓公司原始股的消費積分,以此為名誘騙他人發展下線。

會員在該平臺注冊充值后,會在該平臺得到與繳納的注冊資金等額的虛擬貨幣“獎金幣”。“獎金幣”可以在平臺購買商品,也可以在會員之間流通,每發展一名注冊會員,便會消耗一部分“獎金幣”,同時可以從平臺獲取返利。

經過歷時3個月的偵查,在廣西自治區公安廳統一指揮下,今年4月24日至26日,河池警方組織警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等十個省(區)市對“御中原”特大網絡傳銷案嫌疑人實施抓捕。

廣西河池警方通報稱,截至目前,這起涉案資金達23億元人民幣的特大網絡傳銷案已凍結涉案銀行賬戶229個,查處涉案窩點12處,暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批,共抓獲犯罪嫌疑人 32 人。目前,案件仍在進一步審理中。

案件三:鑫圓共享,冒用國家名義吸金百億

注冊用戶:會員賬戶達22萬余個

涉案金額:涉及金額102億元

涉案區域:分布全國31個省市區,甚至還有部分會員來自境外

涉案人數:以楊志偉為首的51名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動被依法移送檢察機關審查起訴

案件經過及結果:

2016年7月以來,楊志偉以四川鑫圓網絡科技有限公司等平臺及其所屬各地分支機構為樞紐,拉攏全國各地上百名區域骨干,在全國范圍以“興鑫圓”“金鑫圓”“中聯鑫圓”等字號大量注冊空殼公司,成立線上消費返利的“共享商城”。

在這個“國家共享經濟平臺”上,會員所有消費只需投入11.7%的錢就可以享受消費額100%的積分返還,1個積分等于1元人民幣,依照返還規則:每天按照消費金額的萬分之六進行積分返還,通過約4年半時間全額返回。

為迅速擴大規模,楊志偉以“國家共享經濟平臺”名義,在全國多個城市舉辦“共享經濟大會”“共享經濟論壇”“共享經濟招商會”等活動,并舉辦多場“共享經濟演唱會”全國巡演造勢,相繼成立房產、建材、裝修、礦產、加油卡、珠寶、糧油、酒業等30條產業鏈的產業中心,并以“消費返利”模式廣泛開展業務。

在這些驚人的誘惑之下,大量參與者趨之若鶩,經過層層發展,會員分布全國31個省市區,甚至還有部分會員來自境外。截至案發時,“鑫圓系”公司在全國已發展會員賬戶達22萬余個,涉及金額102億元,嚴重危害國家社會經濟秩序。

2018年1月22日,經縝密偵查、周密謀劃,四川省眉山市警方在成都、眉山多點同時開展集中抓捕行動,共查封該犯罪組織經營地點9個,成功抓獲犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

案件四:云集品,已有多個公安系統將其列入傳銷之列

注冊人數:號稱擁有超過1000萬名會員

事件經過及結果:

2014年7月成立的云集品全稱為深圳前海云集品電子商務有限公司,主要運營云集品TPS商城,該商城是主打“消費者+電商平臺+供貨商”的跨境平臺。據公開資料顯示,自2015年5月正式運營以來,就已經布局了云集品中國、云集品香港、云集品美國、云集品韓國等多個海外倉,產品市場覆蓋數十個國家和地區。

云集品能夠在短期內迅速拓展與其運營模式息息相關。在云集品曾披露的宣傳中,將會員分為普通、銅級、銀級、白金和鉆石5個等級,級別需要依靠購買來提升。不同級別的用戶可以享受10%到25%的銷售利潤分紅,同時還設有分享銷售利潤獎等超過10種誘人獎勵,而用戶等級越高,“鋪店”越多,享受到的分紅和獎勵就越多。

除增加消費之外,發展下線是另一種升級方式。按照官網介紹,成為平臺的會員后“分享”其商品便會獲得回報。所謂“分享”,即發展下線。根據云集品的獎勵制度,新會員成為一定級別的店主后,不僅能夠獲得直接推薦人的獎勵,連第二代、第三代的推薦人也會獲得獎勵。

云集品的“依等級計酬”、“入門費和多層級”、“拉人頭給返點”等等都令外界產生質疑。2017年12月,《法治周末》就曾撰文直指“云集品”涉嫌網絡傳銷。2018年3月,也有媒體公開質疑云集品有網絡傳銷之嫌。對此,云集品發布嚴正聲明稱,“云集品與傳銷有著本質的區別。”

不過云集品的這一說法并沒有被相關部門認可。2017年11月,國家互聯網金融安全技術專家委員會發布的巡查公告就表示,“云集品”平臺通過“五級會員和團隊分紅模式”吸引了大量用戶,涉嫌傳銷模式;同年12月深圳網警在其官方微信發布150家“消費返利”傳銷騙局名單,其中云集品位列第一。

2018年5月份,云集品曾因為涉嫌傳銷,被柳州市列為排查對象。而據道道輿情監控室不完全統計,2017年以來已有至少5個公安系統的官方平臺將云集品列入涉嫌傳銷之列。不僅如此,更有會員因云集品提現困難導致巨額虧損,不堪壓力服毒自殺。有最新消息顯示,云集品“二號人物”李某云已經崩潰到去深圳公安局投案。

2、以高收益為誘餌的金融投資理財類傳銷

不法分子打著“經濟新業態”“金融創新”等幌子進行的龐氏騙局,多會用到傳銷手段,以高收益為誘餌,再借助互聯網層級擴張,傳染性極強。同時,此類傳銷產品也從曾經的化妝品、資源開發、種植養殖等“實體經濟”向眾籌理財、期貨、虛擬貨幣等虛擬產品、“資本運作”的手段進化。有統計數據顯示,金融投資理財類傳銷在傳銷組織中的占比達到30%,已發展成為新型網絡傳銷的主流模式。

案件一:富南斯,亞洲瘋狂吸金上百億

注冊用戶:全球有20萬會員,僅臺灣地區已有超過7萬人注冊

涉案金額:僅臺灣地區就吸金約300億元

涉案區域:多數投資者來自中國大陸、馬來西亞、新加坡、中國臺灣、泰國、阿聯酋及越南等

案件經過及結果:

一家名為“富南斯國際投資顧問”的公司2018年以來在臺灣舉辦多場說明會,大舉招募會員,并以每單位1萬美元的高價吸金。一名姓林的老師在投資說明會上強調,“加入會員每月獲利16%,半年回本,1年翻倍,已經有會員月入超過千萬元。”

為了招募會員,富南斯花錢造勢絲毫不手軟,大型活動一定請來大咖明星演出,營造出名人背書的氛圍。道道輿情監控室在Financial.org的官網上看到,包括藝人張惠妹、Jessie J、伍佰、謝金燕、任賢齊、蕭煌奇等人都曾經在Financial.org的造勢活動中演唱。

除了大咖明星,在富南斯的投資說明會上,F1也是講師的重點,在富南斯官網和宣傳影片中都有F1賽車及車手造勢活動的畫面。據富南斯官網顯示,最近數月該公司不停地在吉隆坡、上海、雅加達、萬象以及臺灣臺中等地進行宣傳活動。

據了解,目前富南斯已被多國金融監管機構盯上。除了被英國金融市場行為監管局列入警告黑名單外,從2018年3月起,阿聯酋、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞和泰國的金融監管機構也在各自的監管聲明中對該公司紛紛發出警告,要求投資者避開該公司。

案件二:霸屏天下,有50萬會員的APP疑涉傳銷面臨崩盤

注冊用戶:50萬人

案件經過及結果:

“發圈賺傭,開啟躺賺人生”,這是“霸屏天下”APP的一句宣傳口號。“只需投資99元或999元,每天發兩條朋友圈,推薦他人加入,就能獲得可觀的靜態和動態獎勵。”從2018年9月初上線至今,沒有任何實體項目的“霸屏天下”據稱已發展超過50萬會員。

根據霸屏天下的規則,普通會員領取任務發朋友圈,然后保留兩小時,再提交任務截圖上傳,可賺8元,操作簡單;高級會員重復以上步驟,每天可以賺40元。除了上述所謂每天固定發朋友圈的任務,還有比較靈活、“多勞多得”的部分:推廣分享獎勵。

會員數量與日俱增的同時,“霸屏天下”三天兩頭改規則,系統頻繁升級、維護、調整傭金及提現規則,并把把會員的永久制度改為月費制度。2018年10月下旬,有會員發現“霸屏天下”提現困難,12月中旬開始APP更是全面停止提現,眾多會員的投入打了水漂。

截至2018年12月18日晚,在騰訊靈鯤金融風險查詢舉報平臺上,“霸屏天下”已被舉報4800多次,舉報類型為“疑為傳銷”。對于這一模式,警方也多次預警,山東臨沂、濰坊、威海等地警方通過官方微博等媒介發布預警。也有媒體致電威海市工商局,該局工作人員表示,“霸屏天下”項目有可能涉嫌非法集資和傳銷,當地公安部門已立案調查。

據道道輿情監控室了解,發朋友圈或刷單賺傭金,此類套路屢見不鮮。有警方分析類似案例后發現,這種傳銷形式參與門檻低、收益快。此外,早期參加的人的確能“賺”錢,于是積極去發展下線,也因為交的錢不多,網民受騙率更高。

3、以互聯網創新為幌子的虛擬貨幣類傳銷

近年來,各類境外資金盤、虛擬幣、ICO、區塊鏈項目層出不窮,很多都是打著互聯網創新的幌子,許以高額回報。根據中國裁判文書網上登記的141起虛擬貨幣傳銷案例,此類案件數量呈逐年增加趨勢,自2014年法院判決5起案件后,開始呈倍數增長。據道道輿情監控室統計,這虛擬貨幣傳銷組織在國內發展會員至少15653622人次,案件涉案總額至少達到10060846440元,平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣,其中交織非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙等諸多風險,造成大量資金流向境外,嚴重危害國家金融安全。

案件一:沃克理財,用空氣幣騙走50億

注冊用戶:35萬人

涉案金額:50億元

涉案區域:在全國31個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員

涉案人數:抓獲犯罪嫌疑人王良妙等17人

案件經過及結果:

沃克理財是王良妙于2015年3月設立的網絡理財平臺,其打著“互聯網金融”旗號,以高額收益為誘餌,通過開辦培訓班、在五星級酒店舉行酒會、租用高檔寫字樓和商務會所接待前來考察的會員,投巨資在一些新聞媒體上刊播軟文、廣告等,鋪天蓋地宣傳,營造“暴富”神話。

沃克理財宣稱經營“DEMWK新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦,繳費購買激活幣成為會員,繳納700元就可以成為一星會員,最高的六星會員需繳納3.5萬元。成為會員后,根據繳納金額獲得100至5000不等的K幣購買CPM,并且CPM只能在會員之間進行交易。

隨著不斷有新會員加入參與交易,CPM的價格會不斷上漲,當上漲到一定價位時,王良妙等人會在后臺按1:1比例進行拆分。拆分后,會員持有的CPM會倍增,倍增后價格會回落到初始價格,這時會員就可以出售CPM換取現金。根據規定,每個會員賬戶最多參與7次CPM拆分。

在暴利引誘下,投資者趨之若鶩,甚至有消息稱其時需要排隊近一個月才買得到CPM。另一方面,傳銷團伙的一些上線人員建立微信群,將會員的收益“曬出來”,包括某某會員最近用投資收益買了奔馳、保時捷卡宴、寶馬等豪車,在廈門等地買了房等信息,刺激投資者加大投入、發展下線。

至案發時,福建省泉州市、晉江市兩級公安機關查封“沃客理財”的辦公場所,并當場抓獲犯罪嫌疑人王某妙等17人。2018年2月9日,晉江市人民法院對“晉江沃客理財傳銷案”作出一審判決,被告人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪,被依法判處有期徒刑13年,其余30名被告人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

案件二:VPay,專門套路大媽的傳銷平臺

注冊用戶:266萬人

案件經過及結果:

披著區塊鏈的外衣,一個叫Vpay的傳銷平臺,正在中國“大媽”中流行。Vpay自稱是一個基于區塊鏈技術開發的,能順利實現點對點跨境轉賬,而且沒有任何手續費的全面開放網絡支付平臺。其以區塊鏈、數字貨幣、去中心化等概念進行包裝,通過“投入1萬元,12個月后能賺到100萬元”的暴利誘惑,吸引了超過266萬人進行注冊。

據介紹,通過Vpay賺錢的方式有兩種,購買余額或者“數字資產理財”。通過購買余額將現金變成錢包余額和積分,平臺定期反饋給用戶。Vpay宣稱積分可以復利滾存,收益可觀,同時發展下線也可獲得收益;而購買“數字資產理財”,即通過余額購買Vpay幣,用以參加各種眾籌。

Vpay此前在眾籌平臺上曾發布一款ABS鏈。網傳阿里為該項目第二大股東,因而該項目被社群成員稱為“馬云的鏈”。ABS鏈眾籌的介紹稱,馬云參股的ABS鏈是下一個百倍鏈,要用vp幣兌換,同時煽動用戶趁價格不高趕緊用余額購買vp幣。然而,在2018年11月2日被阿里官方微博辟謠,稱阿里巴巴跟ABS鏈、Vpay沒有任何關系。

在ABS鏈被阿里否認后,Vpay又開發出新的項目。2018年11月,Vpay官方發布多則通告,宣傳即將上線的smarthome,VPOS,cam公鏈等新項目。這些新項目既包括代幣,又有硬件POS機,全是在借助區塊鏈和數字貨幣的虛假包裝。據道道輿情監控室觀察,這些通告都在鼓吹新項目的升值潛力巨大,供貨量緊張,誘導散戶進場接盤。

有消息顯示,Vpay的微信群已經被封,停用原因并非是用戶投訴傳播欺詐信息那么簡單,很可能Vpay已經受到監管,執法部門開始對其展開打擊行動。另一方面,Vpay運作的代幣ABS受到大咖砸盤出貨影響,價格開始下跌,這些現象都在表明Vpay遭遇危機,項目方即將崩盤跑路。

4、社交平臺內的微商類傳銷

實際上,近年以來,以云集微店等為代表的分銷開店型社交電商平臺,憑借微商分銷模式快速崛起。不過,由于過度野蠻生長、層級不清,導致社交電商也良莠不齊,頻頻遭到涉嫌傳銷的爭議與質疑,乃至遭到政府監管部門的行政處罰。可以說社交電商在“喜提”微商的流量之際,也因為商業模式備受質疑。

案件一:環球捕手,“喜提”流量之際頻頻“觸雷”

注冊人數:用戶數已突破4000萬

事件經過及結果:

2016年上線的環球捕手雖然自稱是一個美食生活平臺,但實際上是一個包羅萬象的社交電商平臺,會員不僅可以購買美食,也可以購買保健品、母嬰等生活用品。消費者繳納399元便可成為“環球捕手”的會員,在該平臺購物享8.5折的同時,將自己的店面分享到朋友圈,如果其他會員在自己的店面購物便可獲得一定的傭金。

比起購物省錢,“環球捕手”真正吸引用戶的是發展會員的返利以及獲得晉升后從下線獲得的收益。據了解,邀請他人成為會員獲得100元獎勵,直屬會員購物時,邀請人還能獲得一定的返利。根據招募會員的數量和消費金額,分為普通會員、經理、總監三個級別。在這種模式和利益機制下,直接的收益來自發展會員的收益、管理收益,級別越高,收益越多。

這種多級分銷模式在讓“環球捕手”會員迅速增加的同時也招來了人們對其涉傳的質疑。盡管環球捕手CEO李瀟多次否認涉及傳銷,但早在2016年,環球捕手公眾號主體公司杭州智品文化創意有限公司就曾涉及一樁傳銷案,被凍結資金賬戶;2017年,環球捕手的官方微信公眾號遭到了微信官方的永久封禁賬號,微信官方給出的理由是“涉及多級分銷”。

有電子商務研究人士表示,近年來分銷開店型社交電商平臺憑借微信微商分銷渠道快速崛起,不過由于行業“野蠻生長”,導致該行業“良莠不齊”,不少平臺頻頻遭到涉嫌傳銷爭議與質疑,也因此受到市場監管部門的行政處罰。該人士提醒說,電商平臺在進行銷售活動時,應努力避免銷售模式與傳銷的相似性,避免增加違法的風險性。

5、以慈善、公益為名頭實為斂財類傳銷

目前,不少傳銷組織打著“精準扶貧”、“慈善互助”、“國家工程”、“民族大業”等旗號欺騙用戶,讓人深信在行善的同時也會收獲高額利潤,利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和回報。

案件一:龍綏國際,對中老年人和困難群體下手的傳銷組織

注冊人數:不詳,但主要來自中老年人和農村地區信息相對閉塞的人群

涉案區域:涉及在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東、重慶、寧夏、四川等地

案件經過及結果:

2018年1月初,重慶、四川等多地公安廳相繼發出預警指,近期出現了以“龍綏國際”、“亮劍”為名的扶貧項目。經民政部門核實,國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等行為,并表示已經有不少不明真相的群眾被拉入其中,提醒廣大群眾擦亮雙眼,謹防被騙。

據警方調查發現,“龍綏國際”或“亮劍”的微信群組織,均號稱是民間組織實施的國家平臺,以“精準扶貧”、“共同富裕”為噱頭,以“建設現代化新農村”、免費提供住房、免費領取救濟金、免費養老、免費醫療等為幌子,大量發展下線會員,宣稱微信會員均能分得“股權”。

而要想加入這兩個項目,則需統一著裝(白襯衫、紅領帶、黑西裝),拍照并作為微信群成員頭像,交20至80元不等的工本費,用于辦理“龍綏國際工作證”。此外,須全面登記報送個人及家庭成員的詳細信息,同時要求加入者會操作智能手機,會使用手機銀行轉帳功能,還要簽署“保密責任書”,承諾保密義務。

據警方目前掌握的情況,受騙人數多為中老年人,家庭經濟比較拮據、急于脫貧的困難群體和農村地區信息相對閉塞的人群。為防止事態擴大,四川涼山等地警方自2018年1月起,已前往轄區內鄉鎮和村社進行宣傳,防止群眾上當受騙。警方吁請廣大市民,務必提高警惕擦亮雙眼,已經加入該組織的群眾,請立即退出,并及時報警。

二、2018年重大傳銷案件審理情況

除了云聯惠等重大傳銷案件外,近年來備受關注的善心匯、龍愛量子、五行幣等一批特大傳銷案件也在2018年進行宣判或進入審理程序。

1、善心匯一審宣判:涉案超千億 張天明獲刑17年

據雙牌縣法院網站消息,2018年12月14日,湖南省雙牌縣人民法院依法對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動,聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判,判處被告人張天明有期徒刑十七年,并處罰金一億元;對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金,同時追繳各被告人違法所得。經審理查明,截至案發,參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人,涉案金額1046億余元。

2、龍愛量子特大網絡傳銷案在廣西開庭審理

2018年12月13日,賀州市八步區人民法院公開開庭審理備受社會各界關注的“龍愛量子”重大傳銷案件,林躍慶等20名被告人被八步區人民檢察院指控犯組織、領導傳銷活動罪。該起案件案卷多達250余卷,涉案金額約37.88億元,有32名律師出庭辯護,100多名社會各界人士及被告人家屬旁聽。

3、五行幣傳銷組織頭目宋密秋被公訴

2016年底,宋密秋在“云數貿”及其下級傳銷盤口的運行基礎上,策劃推出了“五行幣”傳銷盤口,通過繳納會員費贈送“五行紀念金幣”和虛擬貨幣的名義發展會員。2018年9月10日,傳銷組織“云數貿”“五行幣”的頭目宋密秋(曾用名張健)已由桂陽縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪、偷越國(邊)境罪向桂陽縣人民法院提起公訴。宋密秋打著“民生工程”的幌子,利用“云數貿”傳銷模式,依托虛擬貨幣“五行幣”開展網絡傳銷活動。涉案人數眾多,涉案金額過百億,給人民群眾造成了極大的財產損失。

4、維卡幣三次公訴98人追繳涉案款項近17億元

2018年5月,湖南省株洲縣檢察院將公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。據悉,該案歷時二年,株洲縣檢察院共審查起訴106人,提起公訴98人,追繳涉案款項近17億元人民幣,是該院成立以來審查起訴涉案人數最多、挽回經濟損失金額最大的案件。

5、亞歐幣涉38億特大傳銷案開審

2018年7月17日至7月19日,經海南海口市人民檢察院指控,在全國引起廣泛關注的“跨亞歐公司”特大網絡傳銷案在海口市中級人民法院公開開庭審理,涉案金額共38億余元。海口市人民檢察院認為,被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國家政策,虛構、夸大投資項目等手段,以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣,應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責任。

三、多部門加強監管力度 多舉措打擊網絡傳銷

當前,隨著信息化、智能化的不斷發展,越來越多傳銷組織開始采用線上和線下雙管齊下的新傳銷模式,采取本地注冊、異地經營、境外設置服務的反偵察策略,并打著資本運作、資本創新、經濟新業態等幌子,以理財、眾籌、期貨、虛擬貨幣等形式,在各大網絡平臺上進行非法集資、傳銷等違法犯罪活動,而且方式日趨多元,組織更加嚴密,影響更加惡劣。

國家市場監管總局副局長甘霖在2018年12月14日召開的國重點整治城市打擊傳銷工作現場推進會暨打擊網絡傳銷研討會上就指出,傳銷組織借助各類網絡平臺,產生了一些新問題和隱患,形成新的風險。國家已把整治傳銷特別是網絡傳銷工作提到了維護國家安全和公共安全的高度,更說明了打擊傳銷工作的特殊性和重要性。

自2018年以來,監管部門已經在不斷加強監管力度,依法打擊,全力肅清傳銷等違法活動。2018年1月,公安部和原國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治,以堅決遏制網絡傳銷蔓延,切實服務防范化解風險大局,切實維護經濟金融秩序,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

為了切實地規范直銷的合法性行為,徹底地打擊非法傳銷,國家市場監管總局對打擊傳銷的工作進行了進一步的規劃部署安排,并于2018年4月頒發了《關于進一步加強打擊傳銷工作的意見》,并將廊坊、北海、南寧、南京、武漢、長沙、南昌、貴陽、合肥、西安、桂林市列為2018年傳銷重點整治城市。

經過探索實踐,從去年下半年以來,全國市場監管部門對網絡傳銷的認識和打擊查處形成了新的思路。廣西、河北、江西、廣東、山西、陜西、湖南、吉林、遼寧、江蘇、浙江等地監管部門根據各地區情況,各有側重,既有強調跨區域聯合執法,也有強調運用網絡監管工具,還有強調對直銷企業管理人員進行抽查等。

除了各地根據地區情況各有側重地進行打擊查處外,11個傳銷重點整治城市細化了工作措施和辦法,建立了多項長效管理機制;另一方面,2018年下半年全國市場監管部門配合公安機關做好了“云聯惠”特大網絡傳銷案件的查處和善后工作,線下核查了2萬余家“云聯惠”關聯企業和推介網點,分類采取了相應行政處置措施。

經過多年打擊整治,異地聚集式傳銷在全國范圍內已經得到明顯遏制。雖然目前網絡傳銷發展勢頭如洪水猛獸,仍是當前打擊傳銷工作中的重點和難點所在,但在公安部、國家市場監管總局等相關部門共同努力下,網絡傳銷的發展蔓延空間在2019年及未來都將得到最大限度的壓縮。

(原標題:2018年重大傳銷案盤點:發展勢頭如洪水猛獸 花樣百出影響更加惡劣)

責任編輯:小宇

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