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互聯網外匯理財三大風險 高杠桿涉傳銷資質不明

時間:2017-11-15 14:41來源:北京商報 作者:北京商報 點擊:
魚龍混雜的外匯理財市場有望迎來新一輪監管。日前,中國互聯網金融協會(以下簡稱“協會”)發布風險提示稱,目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的

【直報網北京11月15日訊】(北京商報)魚龍混雜的外匯理財市場有望迎來新一輪監管。日前,中國互聯網金融協會(以下簡稱“協會”)發布風險提示稱,目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺均屬于非法設立。北京商報記者通過調查發現,多數互聯網外匯理財平臺資質不明、承諾高收益、杠桿超高甚至涉嫌傳銷等亂象不斷。在專家看來,投資者應選擇在國內正規的金融市場進行交易,防止被騙。

數百倍杠桿放大交易風險

北京商報記者注意到,互聯網上打著“漲跌都賺錢、有老師指導、24小時T+0交易”等旗號推薦投資者進行外匯交易的宣傳隨處可見,有不少投資者參與后損失巨大。協會明確,目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺(含跨境)在我國無合法設立依據,金融監管部門從未批準,開展上述交易業務的網絡平臺屬于非法設立,參與此類平臺交易的雙方權益均不受法律保護。

據了解,部分外匯理財平臺對外宣稱“資金安全,只賺不賠”,甚至有平臺業務人員在線下宣傳時承諾高額回報。并且,外匯交易平臺的杠桿高達數百倍,風險隱患極大。分析人士表示,這些平臺不僅違反我國相關法律規定,更是在交易過程中“暗箱”操作、蠶食客戶資金。

國家互聯網金融安全技術專家委員會近期發布的《關于近期“互聯網外匯理財”平臺的巡查公告》(以下簡稱《公告》)指出,外匯理財平臺JJPTR窮至富計劃,承諾每個月獲得投資額20%的利潤,另一家外匯理財平臺瑞威richway,承諾“月盈利30%,每10天自動提現,不用手動申請,本金隨時可以提取,7個工作日之后到賬”。

北京商報記者登錄多家外匯理財平臺發現,多家外匯平臺杠桿倍率都超過400倍,另外一家OCTO平臺就可達500倍,該平臺稱因為此情況,OCTO的保證金要求在目前看來屬于最靈活多變的要求。

資深金融分析師肖磊表示,目前監管警惕的應該是外匯保證金交易,這種在內地很多,杠桿較大,用戶資金安全得不到保障。

北京尋真律師事務所律師王德怡介紹,網絡上的外匯電子盤交易在我國由來已久,自改革開放以來一直存在,是一個十分龐大的交易市場。而投資者的開戶和交易通常在網絡上進行,很少有書面協議。這些電子盤的莊家有的顯示在中國香港、英國等境外地區,在國內有代理機構,其實背后操控人“假外國人”居多。

“目前的交易電子盤有內盤和外盤兩種形式,交易標的為人民幣兌某種外幣的匯率,而匯率在實時波動,會體現行情K線;交易為保證金交易,目前市面上的外匯電子盤交易最高的倍數可能達到500倍杠桿,風險極大。另外,交易資金通過第三方支付平臺或私人賬號進出,無任何資金存管、托管、監管。”王德怡進一步表示。

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