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“天合聯盟”吸金20億元 主犯獲刑十五年

時間:2019-01-04 11:15來源:龐氏騙局快訊 作者:龐氏騙局快訊 點擊:
安徽省合肥市中級人民法院(下稱:二審法院)二審宣判“天合聯盟”特大非法集資案。“天合聯盟”宣稱股票在美國上市,為了籌集資金,只要投資4000元,就能得到

【直報網北京1月4日訊】(龐氏騙局快訊)安徽省合肥市中級人民法院(下稱:二審法院)二審宣判“天合聯盟”特大非法集資案。“天合聯盟”宣稱股票在美國上市,為了籌集資金,只要投資4000元,就能得到6萬元巨額回報。在短短半年時間吸金近20億元之后崩盤,近2萬投資者血本無歸。

在一審期間,被告人汪某華、邱某濤、李某忠等七名主犯因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、窩藏罪分別被判處十五年兩個月到三年不等的有期徒刑,并處五十二萬元到二十萬元不等的罰金。

龐氏騙局快訊了解到,2015年10月起,揭洋、汪某華、邱某濤等人虛構安徽航旅公司、天合聯盟公司是安徽省六安市政府招商引資項目,屬于母公司天合聯盟控股有限公司的子公司,該母公司是在美國注冊的一家上市公司,謊稱為所謂的股票迅速拉升股值,待美國基金公司重磅入股時,其公司再賣空股票賺取美國人的錢,予以回報投資人,從而開展“眾籌加盟”業務,向社會公眾承諾年利率達1085%的高額返利,并贈送股票等引誘社會公眾投資。

2014年10月15日,根據揭洋安排,韓某、曾某、鐘某、李某杰在沒有資金投入的情況下,在安徽省六安市注冊成立航旅公司,法人代表揭某亮,后陸續變更為揭某偉等人。經營范圍為網上從事電子產品、日用百貨銷售,投資興辦實業,代售飛機票、火車票等。公司成立后,僅實際從事網上代售飛機票業務,每月收入只有1萬余元。

2015年10月,揭洋要求汪某華幫忙從社會上吸收資金,邱某濤、李某忠接受邀約,三人經商議并報請揭洋同意,確定了以發展會員每投資4000元于5周返本、9周翻倍返還7600元并贈送相應原始股的投資分紅方案。

后被告人惠某、李某凡,以及高新茹受邀約相繼加入,共同在航旅公司具體從事吸收資金事宜。由揭洋與汪某華、邱某濤、李某忠擬定、印制加盟協議,并在空白協議上加蓋天合聯盟公司印章。

天合聯盟公司實行會員制,通過設立報單中心發展會員,報單中心根據吸納資金的數額獲得提成、獎勵。

公司規定,新人需經會員推薦交納4000元才可以入會,推薦人每推薦一人可在9周后獲得7600元的推薦分紅。此外,還通過“報單中心”層層發展下線,成立報單中心后,每報一單可返利160元;報單中心的會員再成立報單中心,該新報單中心為一代,以此類推,一代發展二代,二代發展三代,原報單中心可分別享受一代、二代、三代下面每單30元、20元、10元的提成,報單中心所屬的市場部經理再享有部門投資額1%的提成。

還規定,報單中心的業績達到1千萬元、5千萬元可分別予以獎勵價值20萬元、70萬元的車輛。

2015年10月19日,揭洋在六安市鉑金大酒店舉行慶祝“天合聯盟”在美國納斯達克成功上市,以及為加盟商開戶的慶功會。

2015年12月3日,揭洋、汪某華、邱某濤等人擔心六安市規模相對較小,投資人大規模參觀考察會引起相關部門注意,為發展集資業務,在合肥市包河區注冊成立另一空殼公司天合聯盟公司,并將“眾籌加盟”業務轉移至該公司繼續進行,財務部仍在航旅公司,由曾某負責所有投資款的掌管及提成、分紅款的發放等。期間,還以每股約7元的價格出售股票。

期間,因投資人較多,分紅資金增多,為了延緩資金鏈崩盤的時間,汪某華、邱某濤等人研究決定并由李某凡通知馮某對網站設計程序控制報單量,以此控制分紅的數額。

2016年4月18日,因資金鏈斷裂,投資人未能按約定得到分紅,且會員投資網站關閉。被騙者發現汪榮華等人已逃跑遂報警。

案發后,汪某華、邱某濤等人紛紛刪除分紅數據、砸毀用于轉賬記錄的電腦、銀行卡、U盾等、銷毀賬目并逃離、租房藏匿、更換手機及卡號,并將賬戶內的數千萬元資金瓜分殆盡。

至案發,汪某華、邱某濤等人在安徽、江蘇、浙江、江西、上海等涉及全國除香港、澳門外的三十多個省、市,設立136個報單中心以發展會員,吸收社會公眾投資。

經鑒定,自2015年10月10日至2016年4月17日,共向17992人非法集資數額19.94余億元,支付投資人分紅或推薦分紅、報單費等16余億元,造成17992人損失3.86余億元。其中上述136個報單中心以報單費的名義瓜分1.87余億元,僅汪某華、邱某濤等人就瓜分8866余萬元。

2016年4月28日至4月30日期間,被告人李某凡、郜某偉、邱某濤、潘某福、汪某華、惠某分別在江蘇省濱海縣、射陽縣、上海市嘉定區、合肥市被抓獲歸案。并在抓捕現場查獲1040萬元。

2018年7月26日,合肥市包河區人民法院根據相關法律規定,作出上述判決結果。查封、扣押、凍結的財產按比例發還各被害人,并責令各被告人共同退賠14855名被害人未發還的經濟損失。

法院宣判后,被告人汪某華、邱某濤、李某忠等七人均不服,分別提出上訴。

12月28日,二審法院認為,原判認定事實清楚,證據確實、充分,適用法律正確,量刑適當。審判程序合法。據此,依照相關法律規定,駁回上訴,維持原判。

(原標題:“天合聯盟”吸金近20億元!主犯獲刑十五年兩個月)

責任編輯:小宇

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