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起底“云集品”特大傳銷團伙的非法斂財手段

時間:2019-03-22 10:55來源:反傳防騙快訊 作者:反傳防騙快訊 點擊:
3月19日晚上,深圳市公安局經濟犯罪偵查局發布警情通報稱,3月18日,深圳警方對“云集品”特大網絡傳銷犯罪團伙開展收網行動,抓獲潘某等多名主要犯罪

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【直報網北京3月22日訊】(反傳防騙快訊)3月19日晚上,深圳市公安局經濟犯罪偵查局發布警情通報稱,3月18日,深圳警方對“云集品”特大網絡傳銷犯罪團伙開展收網行動,抓獲潘某等多名主要犯罪嫌疑人。

據媒體報道,到目前為止,“云集品”全球約有5000多家供應商入駐平臺,用戶量已經超過1000萬人,遍布全球50多個國家和地區,活躍度超過50%。那么,“云集品”是使用什么手段,在短短三年多的時間里能讓過千萬人深陷傳銷泥潭之中的呢?金融智商稅通過調查發現,“云集品”使用的手段正是近幾年網絡傳銷犯罪團伙常用的。如分享經濟、原始股、消費返利、拉人頭等等。

手段一:

以分享經濟為名建電商平臺

成立數十家公司

金融智商稅了解到,“云集品”全稱是深圳前海云集品電子商務有限公司(以下簡稱:云集品公司),曾用名深圳前海達沃電子商務有限公司。該公司于2014年7月份注冊成立,法定代表人JEFF PAN(杰夫潘)。2016年9月7日,法人變更為潘躍健。

通過調查了解到,從2014月7月起潘躍健除了注冊成立云集品公司外,還先后成立了杭州沃好電子商務有限公司、杭州云集品電子商務有限公司、天鑫易維深圳市天鑫易維科技有限公司、云鼎電商深圳云鼎電商資源管理有限公司、深圳大千互娛文化傳播有限公司、永扶平(深圳)電子商務有限公司、橫琴創盈信投資合伙企業等數十家企業。潘躍健在其中的12家公司里面擔任法人、總經理等職務,并擁有控制權的公司高達22家之多。

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